Ростовчанина взяли под арест за перевод двух миллиардов рублей в Эстонию

Под следствие попал 31-летний предприниматель из донской столицы.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела полиции по борьбе с экономической безопасностью установили, что Владислав Р., используя подложные документы на счета, незаконно перевел в Эстонию крупную сумму денег.

Мужчина действовал вместе с неустановленной группой лиц. В рамках подложного международного договора, заключенного между российской фирмой ООО «Парус» и эстонской ARNELIUS OU  еще в 2014 году, Владислав Р. Перечислил на счет нерезидента эстонской фирмы в Таллин почти два миллиарда рублей.

 В действиях ростовчанина сотрудники полиции усмотрели нарушения российского законодательства.

 - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», - сообщил источник в правоохранительных органах региона.

 Подозреваемый взят под арест. Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону