Общество,
08.06.2025 19:57
В Ростовской области возбудили дела против группы с оборотом более 512 млн рублей
Фото: ГУ МВД России по РО
Читайте также:
- В Ростовской области возбудили дела против группы с оборотом более 512 млн рублей (08.06.2025 19:57)
- Схема движения на М-4 «Дон» изменится с 9 июня (08.06.2025 18:30)
- На Дону объявлено штормовое предупреждение 8 июня (08.06.2025 16:50)
- В Ростове жильцы многоквартирного дома почти месяц без воды (08.06.2025 16:00)
- Профессия – должник: в Ростове профессиональные заемщики пытаются посадить кредиторов (08.06.2025 18:00)
В донском регионе пресекли деятельность группы, которая совершила незаконные финансовые операции на более 512 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Подозреваемые – пятеро мужчин от 41 до 52 лет. По данным полицейских, они зарегистрировали на подставных лиц 24 организации. Эти компании занимались грузоперевозками, строительством и продажей стройматериалов. Также с 2017 по 2024 года группа от имени подставных лиц изготовила более семи тысяч поддельных документов о переводе денег за строительные работы и транспортные услуги.
Так, за все это время указанным организациям от третьих лиц было зачислено более 512 млн рублей. Подозреваемые извлекли доход в сумме не менее 36 млн рублей.
Подозреваемые – пятеро мужчин от 41 до 52 лет. По данным полицейских, они зарегистрировали на подставных лиц 24 организации. Эти компании занимались грузоперевозками, строительством и продажей стройматериалов. Также с 2017 по 2024 года группа от имени подставных лиц изготовила более семи тысяч поддельных документов о переводе денег за строительные работы и транспортные услуги.
Так, за все это время указанным организациям от третьих лиц было зачислено более 512 млн рублей. Подозреваемые извлекли доход в сумме не менее 36 млн рублей.
Проведено 22 обыска в домах и офисах задержанных. Изъяты телефоны, печати различных организаций, сим-карты, черновые записи и прочее. Возбуждены уголовные дела по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность» и 187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей».
Одного из фигурантов заключили под стражу, остальные находятся под домашним арестом.
Ранее в Ростовской области остановили судно после прокурорской проверки.Григорий Мелихов
Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.
