В Ростове будут судить банду банкиров за незаконное обналичивание 170 миллионов рублей

В Ростове будут судить преступную группу, которая за пять лет получила незаконный доход в 170 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. 

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, участники преступной группы в течение 5 лет осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Ростова. Они использовали 5 фиктивно созданных юридических лиц. 

В преступных целях ими изготовлено и представлено в кредитные учреждения более 7 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный преступниками, превысил 170 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону.

Как ранее сообщал «Блокнот Ростов», три человека пойдут под суд за сговор при закупке кроватей для ковидного госпиталя.

Елизавета Буленкова

Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.