Экс-руководство «Донинвеста» украло больше миллиарда рублей

Сотрудники финансовой организации создали целую схему для хищения средств.

Так, в 2014 году, когда платежеспособность банка была снижена, топ-менеджеры оформили несколько кредитов фирмам-однодневкам. Общая сумма сделок составила больше миллиарда рублей. При этом, по данным полиции, сотрудники финансового учреждения были в курсе того, что кредиторы деньги не вернут.

- Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД России по Ростовской области выявлена схема хищения ликвидных активов ООО КБ «Донинвест», в реализации которой подозреваются бывшие руководители данного кредитного учреждения, - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.



В дальнейшем были выявлены еще несколько фактов мошенничества. На этот раз руководящий состав банка заключил фиктивные сделки по покупке недвижимости. Сумма составила 150 миллионов рублей.

В местах работы и жительства подозреваемых проведено более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий ООО КБ «Донинвест» и его заместитель, задержаны и решением суда заключены под стражу.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.


Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону