Ростов-на-Дону Пятница, 25 июня
Общество, 18.05.2021 19:15

Директор фирмы из Ростова через поддельные документы вывел 19 млн рублей за рубеж

В Ростове полицейские выявили факт незаконного оборота денежных средств. По данным пресс-службы регионального МВД, директор одной из коммерческих фирм города вывел крупную сумму через поддельные документы за рубеж.

Директор коммерческой организации договорился с зарубежной компанией о заключении сделки. Предмет контракта — поставка промышленного товара. После чего 34-летний предприниматель предоставил поддельные документы в банк для перечисления денег на счет зарубежной компании.

— Полицейские выяснили, что на банковские счета компаний-нерезидентов (юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом — прим.ред.) было перечислено около 19 миллионов рублей. Также установлено, что указанные операции носили фиктивный характер, — рассказали в МВД.

На мужчину возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сейчас предприниматель под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и крупный штраф.

Григорий Мелихов

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (938) 107-87-80 (Viber, WhatsApp). Звоните, если попали в сложную ситуацию и не получили помощи от чиновников.

Подпишитесь на нашу группу в Instagram. Наш сайт в соцсетях: ОдноклассникиFacebookВКонтактеTelegram.

Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону
вывод денег за рубежМВДуголовное дело
1
0
Народный репортер + Добавить свою новость
Новое от пользователей

На Большой Садовой открылся кусок улицы со старой плиткой. В...

Несколько лет назад, при подготовке к ЧМ-2018 власти Ростова вложили сотни милли...

18.06.2021

В центре Ростова на Горького провалилась плитка

В центре Ростова на пересечении улицы Максима Горького и переулка Семашко уже не...

18.06.2021

В Новочеркасске автомобилисты не пропускают пешеходов в мкр...

В г. Новочеркасск в мкр. Донском по ул. Николаевой - Терешковой на пешеходном пе...

15.06.2021
Популярное

На Большой Садовой открылся кусок улицы со старой плиткой. В...

Несколько лет назад, при подготовке к ЧМ-2018 власти Ростова вложили сотни милли...

18.06.2021

В Новочеркасске автомобилисты не пропускают пешеходов в мкр...

В г. Новочеркасск в мкр. Донском по ул. Николаевой - Терешковой на пешеходном пе...

15.06.2021

В центре Ростова на Горького провалилась плитка

В центре Ростова на пересечении улицы Максима Горького и переулка Семашко уже не...

18.06.2021

Топ 10 новостей

ПопулярноеОбсуждаемое