В Ростовской области накрыли банду мошенниц с незаконным банковским оборотом на 12 млн рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по СКФО пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, организатором схемы выступила директор одной из коммерческих организаций. В состав группы входили четыре человека, которые с января 2021 года по май 2025 года действовали на территории Ростовской области.

Фигуранты регистрировали фирмы на подставных лиц и управляли их расчетными счетами, проводя через них крупные денежные операции без лицензии и регистрации.

Доход от противоправной деятельности, по оценке правоохранителей, превысил 12 миллионов рублей. Средства распределялись между участниками и использовались в личных целях, а также для поддержания работы схемы.

В ходе расследования проведено 20 обысков по местам жительства и в офисах. Изъяты телефоны, техника, банковские карты, печати, учредительные документы и финансовая отчетность.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Организатор заключена под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

«Блокнот Ростов» ранее писал о том, что пенсионеры из Ростовской области лишились более 100 миллионов рублей в псевдоинвестиционных кооперативах.

Денис Забнин

Наш сайт в соцсетях: Telegram, Дзен, MAX.