В Ростовской области участников ОПГ осудили за обналичивание 700 млн рублей
Фото: «Блокнот Ростов»
Читайте также:
- Поезда из Ростова в ДНР и Крым начнут ходить до конца 2024 года (20.03.2024 06:00)
- В Ростовском зоопарке родились королевские питоны (19.03.2024 20:12)
- В Ростове собираются построить приют для бездомных животных на 2 тысячи мест (19.03.2024 18:05)
- В Новочеркасске магазин незаконно наторговал на 43 млн рублей (19.03.2024 17:45)
- ФК «СКА Ростов» расторг контракт с Анатолием Тарасенко из-за скандала с азартными играми и детскими турнирами (19.03.2024 16:14)
В Каменоломнях Октябрьский районный суд Ростовской области принял обвинительное решение по делу о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств. Об этом заявила пресс-служба региональной УФСБ.
Фигурантами уголовного дела стала преступная группировка из семерых человек. Они через фиктивные юридические лица оказывали услуги посредников в обналичивании денег. Речь идет о сумме не менее 700 миллионов рублей. Действовали они в период с 2015 по 2021 годы.
При обыске у членов ОПГ изъяли печати различных фирм
— Установлено, что члены преступной группы Дмитрий Шульга, Сергей Пархоменко, Евгений Кулинченко, Илья Гильянов, Зофи Кондратьева, ЮлианнаЖезлова и Евгения Баранец в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных
средств, — отметили в ведомстве.
При этом их доход составил более 84 миллионов.
Участников ОПГ осудили на сроки лишения свободы от полутора до шести лет в колонии общего режима.
Григорий Мелихов
Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.
