В Ростовской области задержаны обналичившие 2 млрд рублей члены ОПГ

В Ростовской области сотрудники УФСБ и полиции разоблачили преступную группировку, занимавшуюся обналичиванием денежных средств. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, с 2020 по 2023 год злоумышленники создали более 80 фиктивных компаний на подставных лиц.

С использованием реквизитов этих организаций было изготовлено не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Полученные деньги затем обналичивались и передавались клиентам, обращавшимся за нелегальными услугами. Общий криминальный оборот составил более 2 млрд рублей, а незаконный доход — более 93 млн рублей.

Полиция и региональное УФСБ России задержали семерых жителей разных регионов России. Против них возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ (создание преступного сообщества или участие в нем). Также им предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Григорий Мелихов

Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.