Руководитель ростовской фирмы «отмыла» четыре миллиона рублей

Частный предприниматель, занимающийся поставкой мебели, причастна к отмыванию денежных средств в сумме около четырех миллионов рублей.

Женщина создала фиктивную фирму и перечислила на ее счет четыре миллиона, которые позже хотела использовать в своих целях. Фирма-однодневка помогла ей скрыть свои махинации, однако стражи правопорядка задержали злоумышленницу.

- С целью их легализации она указала в основании платежей фиктивные сведения, - сообщили в пресс-службе полиции.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Если вина женщины будет доказана, то ей грозит до семи лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемая находится под домашним арестом. Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону