Около 10 миллионов рублей присвоил ростовский предприниматель под видом налогового вычета
Читайте также:
- Директор банка в Ростовской области прикарманила деньги вкладчиков (06.07.2018 21:15)
- Внаглую присвоил квартиру переселенца из ветхого жилья глава муниципалитета в Ростовской области (06.07.2018 09:30)
- В Ростове арестовали хозяина 12 квартир - тестя бывшего начальника собственной безопасности МВД (27.06.2018 22:00)
Ростовский предприниматель под видом налогового вычета похитил около десяти миллионов рублей.
Мужчина являлся генеральным директором организации по оптовой торговле топливом и сельхозпродукцией. Пользуясь своим служебным положением, он предоставил налоговую декларацию на получение вычета по налогу на добавленную стоимость свыше 9,9 млн рублей. А в обоснование заявленного требования о вычете - пакет сфальсифицированных бухгалтерских документов о приобретении у строительной организации арматуры на общую сумму более 65 млн рублей. В налоговой требование удовлетворили и вычет был зачислен на счет фирмы предпринимателя. Но следствие выяснило, что организация зарегистрирована на подставное лицо, никакой финансовой деятельности не осуществляет.
- В целях придания правомерного вида пользования части похищенных денежных средств обвиняемым с использованием системы «Банк-Клиент» на основании несуществующего договора поставки перечислены 9,4 млн руб. с расчетного счета своей фирмы на расчетный счет фиктивной строительной организации, а затем на счета других фирм-однодневок и обналичены, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Прокуратура направила дело в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Предприниматель обвиняется по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительном сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», «Финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее крупную сумму украла у клиента «Почты России» хитрая сотрудница под Ростовом. Она присвоила более 75 тысяч рублей и потратила их на личные нужды. В суде обвиняемая признала свою вину.Новости Ростова всегда в твоей ленте Instagram. Подпишись на нашу группу https://www.instagram.com/bloknot_rostov61/ Наш сайт в других соцсетях: Одноклассники, Facebook, ВКонтакте. Присылайте свои новости, фото и видео на номер 8-938-107-87-80 (Viber, WhatsApp). Звоните, если попали в сложную ситуацию и не получили помощи от чиновников.
