В Ростове раскрыли схему по обналичиванию почти миллиарда рублей

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконных банковских операциях. Разработка велась совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и экономической безопасности полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По версии следствия, с 2020 по 2026 год подозреваемые оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству и обналичиванию денежных средств. Для этого они использовали реквизиты фиктивно зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также изготавливали поддельные платежные поручения.

По предварительным данным, за шесть лет через схему прошло около 1 миллиарда рублей.

В отношении двух активных участников группы возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — домашний арест.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступной деятельности и других возможных участников схемы.

«Блокнот Ростов» ранее писала о том, что схему кредитного мошенничества на 6 млн рублей раскрыли в Ростовской области.

Денис Забнин

Наш сайт в соцсетях: Telegram, Дзен, MAX.