Банда аферистов с 80 фирмами-однодневками вывела более 2 млрд рублей в Ростовской области

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении семерых жителей разных регионов России. Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, с 2020 по 2023 год обвиняемые зарегистрировали более 80 фирм на подставных лиц. Используя реквизиты подконтрольных организаций, они изготовили не менее тысячи фиктивных платежных поручений, после чего обналичивали деньги и передавали их клиентам.

По данным полиции, через незаконную схему прошло более 2 млрд рублей, а доход участников превысил 93 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание по статье об организации преступного сообщества предусматривает до 20 лет лишения свободы.

«Блокнот Ростов» ранее писал  о том, что в Ростове осудили банду за похищение и вымогательство на 1,2 миллиона рублей.

Денис Забнин

Наш сайт в соцсетях: Telegram, Дзен, MAX.