Банду, которая попыталась перевести за границу более 90 миллионов рублей, схватили в Ростове

В Ростове задержали троих мужчин за попытку вывода за границу крупной суммы денег.

Жители донской столицы создали преступное сообщество. По предварительному сговору они совершали переводы на счет иностранного юридического лица. После этого мужчины предоставляли банку документы, в которых были указаны неверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием этого лица. Общая сумма переводов составила более 90 миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов», - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. - Уголовное дело направлено в суд.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее крупную финансовую банду во главе с управляющим филиалом «Транскапиталбанка» схватили в Ростове. Злоумышленники находили заказчиков, которым надо было "отмыть" деньги, переводили эти деньги на счета организаций и частных лиц, а затем выводили уже "чистыми". Для этого также использовались платежные терминалы.