Следы финансовых махинаций арестованного министра Абызова всплыли в Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин потребовал ограничить рост тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Влияние энергетики на тарифы ЖКХ — один из самых больных вопросов в социальном самочувствии россиян. Российское ЖКХ полностью зависит от электроэнергетики. Точнее, от энергосбытовых компаний. Разбежавшийся благодаря реформам Анатолия Чубайса из-под контроля государства энергетический сектор уже называют главный источником коррупции и криминала в стране. А также один из главных источников раздражения населения, на плечи и кошельки которого перекладывается многомиллиардная коррупционная составляющая.

«Блокнот Ростов» от источников в силовых структурах стали известны подробности сомнительных манипуляций на энергетическом рынке Ростовской области, которые связаны с фамилией арестованного бывшего министра правительства РФ.

В конце марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Суд определил его в СИЗО до 25 мая 2019 года.

Соучастниками по делу числятся Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов, Сергей Ильичев и неустановленные лица. По мнению экспертов, к последним могут вполне отнести Дмитрия Аржанова — давнего и верного младшего партнера Михаила Абызова. В прессе уже озвучивались предположения, что эта пара похитила и вывела из страны 47 млрд рублей.

Ростовский след «ТНС-Энерго»

Осведомленные источники «Блокнот Ростов» указывают, что уже возникли серьезные претензии к компании «ТНС-Энерго», одному из крупнейших энергосбытов, продающему электроэнергию целому ряду субъектов страны (Иркутск, Краснодар, Ярославль, Пенза, Ростов-на-Дону, Волгоград, Московская область и т. Д.).

Еще в мае 2017-го основным владельцем компании был Дмитрий Аржанов. За год до этого в составе акционеров, оказалась кипрская sunflake, связанная с топ-менеджментом «Ростеха». В результате форвардной сделки с «ВТБ-Капитал» 25% + 1 акция оказались у компании «Технопромэкспорт», то есть у Евгения Ленноровича Гинера. Сделку оценили в 4, 5 млрд руб. Тогда же обновилось руководство «ТНС-Энерго». Считается, что Гинер привел в компанию бывшего вице-губернатора Ростовской области Гребенщикова, а также Викторию Никифорову, которая раньше занималась комплаенсом (система внутреннего контроля) в «Россетях» Павла Ливинского. Викторию Викторовну называют родной дочерью замгенпрокурора Гриня. Поговаривают, что в преддверии ареста Михаила Абызова она покинула «ТНС-Энерго».

История началась с того, что в 2002 году бизнесмен Александр Рубанов приобрел за 10 тысяч рублей ООО «Транснефтьсервис С». Это фирма с признаками «пустышки» была запасной структурой «Транснефти». Управлять операционной деятельностью компании Рубанов пригласил Дмитрия Аржанова. Под его руководством «Транснефтьсервис С» в 2012 году сменила название на «ТНС-Энерго» и стала одним из крупнейших в России продавцов электроэнергии, работающим в нескольких регионах.

Успех новоявленной компании эксперты объясняли довольно просто: мол, у Рубанова сложились хорошие отношения с Анатолием Чубайсом, его заместителем по руководству РАО «ЕЭС» Михаилом Абызовым и вечным либералом-миллиардером Альфредом Кохом. К ним Рубанову якобы и пришлось идти на поклон, чтобы «Транснефтьсервис С» получил допуск к оптовому рынку электроэнергии и мощности. РАО «ЕЭС», если подходить с государственной позиции, появление конкурента совсем было не нужно. Но, вероятно, возникли другие мысли, когда речь зашла о собственном кармане.

По утверждению участников рынка, близких к прежнему руководству «Транснефтьсервис С», в результате член правления РАО ЕЭС Михаил Абызов стал третьим основным совладельцем (негласным) ООО «Транснефтьсервис С», и небольшой процент акций в этой фирме достался Альфреду Коху. Видимо, за удачное посредничество при переговорах. Основными бенефициаром сбытовой компании наряду с Рубановым был глава «Транснефти» Семен Вайншток. В результате «Транснефтьсервис С», вопреки каким-либо экономическим и логическим соображениям, получил от РАО ЕЭС право торговли на рынке электроэнергии.

В феврале 2017 года Дмитрий Аржанов (в центре) оставил пост генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго». Фото: "Блокнот Воронеж"

Скупка ростовских энергетических предприятий

Говорят, что созданный бизнес был прост до безобразия. «Транснефтьсервис С» покупала электроэнергию на оптовом рынке и перепродавала ее на 30-50 процентов дороже компаниям «Транснефти». Ежегодная прибыль от такой незамысловатой коммерции составляла до 1, 5 млрд. рублей и уходила в офшоры. Но не вся. Часть средств, при поддержке Абызова, шла на скупку по дешевке гарантирующих поставщиков в российских регионах. Так «Транснефтьсервис С» приобрела: ОАО «Энергосбыт «Ростовэнерго», ООО «Донэнергосбыт», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», и еще ряд энергосбытовых компаний. Необъяснимая тяга энергетиков к Ростовской области, вероятно легко объяснима. Например, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш до правительственного кресла руководил Воронежскими региональными энергетическими компаниями, был директором МУП «Воронежская горэлектросеть».

Из материалов на сайте компании следует, что в 2019 года пост Генерального директора «ТНС Энерго» занимает Сергей Борисович Афанасьев, окончивший в 2000 году Новочеркасский политехнический институт. Именно Афанасьев с ноября 2011 по август 2012 года работал генеральным директором ООО «Донэнергосбыт». Именно Афанасьев с сентября 2012 по май 2015 года, работая в должности заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС Энерго», являлся одновременно управляющим директором ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Все сделки по продаже активов ростовских энергопредприятий проходили под патронажем заместителя губернатора Ростовской области Сергея Горбаня и Сергея Сидаша.

В августе 2012 года ООО «Транснефтьсервис С» было преобразовано в ООО «Группа компаний ТНС Энерго».

По всей видимости, в силу своего статуса, давней дружбы и коррупционной составляющей, Вайншток и Абызов не могли «светится» в связи с деятельностью «Транснефтьсервис С». Вероятно, не горел таким желанием и Рубанов. Оставаться без официального «лица» компания с огромными оборотами просто не могла.

Скорее всего, тут Рубанову и подвернулся Дмитрий Аржанов, которого сначала сделали «загадочным» топ-менеджером крупнейшего энергосбытчика. А потом, наверное, впервые в российский истории, фиктивным участником списка журнала forbes. Есть все основания предполагать, что в результате Дмитрий превратился в, наверное, самого богатого зиц-председателя.

 «Группа компаний ТНС Энерго» появилась на свет в 2012 году. Фото: "Блокнот"

Донская энергетика переехала на кипрский офшор

Многие эксперты в бизнес-сообществе не исключают, что почти все владельцы «ТНС-Энерго» остались прежние, а Дмитрия Аржанова могли назначить фиктивным хозяином компании. На самом деле он контролирует только определенный пакет акций. Официально «ТНС энерго» принадлежит офшору sunflake, которым в свою очередь владеют Аржанов и три других оффшора. Кто стоит за этими тремя оффшорами — пока неизвестно. Есть информация, что основными владельцами компании являлись Рубанов и Михаил Абызов. А в «ТНС-Энерго» они официально светится не хотели. Наверное, потому что рано или поздно кому-то придется отвечать за выводимые за границу миллиарды рублей. И этим «кем-то» ни Рубанов, ни Абызов, можно предположить, становиться не собирались.

Как полагают участники рынка, ситуация вокруг «ТНС-Энерго» выглядела следующим образом. Рубанов координировал работу «ТНС-Энерго», решал стратегические задачи. В свою очередь Абызов, как министр, создавал благоприятные условия для «ТНС-Энерго» на уровне правительства. А Аржанов занимался всей операционной деятельностью компании, «работой» с губернаторами, реализацией, придуманных Рубановым и пролоббированных Абызовым, схем по получению сверхприбылей.

Эксперты отмечают, что после прихода «ТНС-Энерго» в регионы, тарифы на электроэнергию взлетают: например, рост тарифов за электроэнергию в Марий Эл с 2013 по 2018 годы составил 581 процент!

До назначения гендиректором «ТНС-Энерго» имеющего интересы в Ростове-на-Дону Сергея Афанасьева, эту должность несколько лет возглавлял Борис Владимирович Щуров. Именно Щуров зарегистрировал в Ростове-на-Дону общество «Донреко» с уставным капиталом 10 тысяч рублей, назначив ему быть водоканалом. Не проработав трех лет «Донреко» оказалось в процедуре банкротства. Приглашенный Щуровым директор Александр Иванов, накопил огромную задолженность перед «ТНС-Энерго Ростов-на-Дону», в сумме свыше 700 миллионов, а общий долг перед кредиторами превысил 1, 5 миллиарда рублей.

Родственные связи среди ростовских чиновников и энергетиков

Структуру Ростовской службы по тарифам призванную контролировать формирование и соблюдение тарифов возглавлял, ныне уже отправленный в отставку Олег Николаевский. Считается, что лоббировал его назначение замгубернатора Сергей Сидаш. Важный факт — подготовку и разработку тарифов для ООО «Донреко» осуществляло ООО «РостовЭкспертПроект». Руководителем компании «РостовЭкспертПроект», ответственным за подготовку тарифов, была Ксения Олеговна Николаевская, она же — дочь руководителя Региональной службы по тарифам Олега Николаевского. Предположительно, именно поэтому ООО «Донреко» могло похвастаться одним из самых комфортных тарифов в Ростовской области на водоснабжение. Несмотря на завышенные тарифы «Донреко», по документам предоставляемым в налоговый орган, работало исключительно в убыток.

Из результатов проверки, проведенной УФСБ РФ по Ростовской области следует, что установленные в тарифах средства на текущие и капитальные ремонты систем водоснабжения и водоотведения организация ООО «Донреко» не осваивались. В результате проведенной проверки установлено, что денежные средства, включенные в тарифы в составе необходимой валовой выручки, Иванов вывел из производственной программы и направил на цели, не предусмотренные тарифными решениями.

Есть веские подозрения, что назначенный Щуровым директор «Донреко» накопил перед Ростовским «ТНС Энерго» огромную долговую массу, которую энергетики, занесли в свой последующий тариф. Переложив таким образом обязательства по выплате долгов на плечи рядовых потребителей, жителей Ростовской области. При этом РСТ сильно завышала тариф за сбыт электроэнергии. В то же время налоговая база на прибыль «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» уменьшалась за счет манипуляций с искусственным повышением расходов, от причиненных стараниями «Донреко» убытков.

Далее прослеживается следующая схема: накопив долги перед энергетиками, и не собираясь возвращать 1, 5 миллиарда рублей, Иванов А. М. В 2016 году учредил новое общество «Водные ресурсы». Документально подтверждено, что соучредителями ООО «Водные Ресурсы» стали Арина Алексеевна Батурина, которую считают дочерью генерального директора ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» Дарьи Владимировны Жуковой, и бывшая жительница Таганрога Екатерина Сергеевна Скороход, по некоторым данным гражданская жена тогда ещё заместителя ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» Алексея Логвиненко. Недавно замом главы администрации города Ростова стал именно Алексей Логвиненко. На сайтах указано, что Логвиненко с 2016 по 2018 годы был заместителем гендиректора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». А с октября 2018-го по февраль 2019-го занимал должность заместителя генерального директора по перспективному развитию аппарата управления ООО «Водные ресурсы». По мнению источников из кулуаров администрации, молниеносным продвижением по карьерной лестнице до уровня первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону, Логвиненко может быть обязан Александру Александровичу Гребенщикову, ныне возглавившему ряд компаний холдинга «Юг Руси».

Для того, чтобы ООО «Водные ресурсы» могло заявило себя на концессионном конкурсе в городах Ростовской области как водоканал, обеспеченный необходимыми денежными средствами, Иванов предоставил в госкомиссию договор займа с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Согласно договору № 1/2016 от 27. 09. 2016 г. Пописанного лично Дарьей Жуковой, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» гарантировало предоставление ООО «Водные ресурсы» целевого займа в сумме 345 млн рублей, которые Иванов обязался вложить, якобы в модернизацию инфраструктуры объектов ЖКХ. Чуть позже стало известно, что, скорее всего, никаких средств целевого займа в сумме 345 миллионов рублей от ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» не существовало в природе. Сам договор целевого займа был, по сути, притворной сделкой, использованной Александром Ивановым и Дарьей Жуковой для получения в распоряжение «Водные ресурсы» имущественного комплекса двух областных городов. Несмотря на фактическое отсутствие средств у новоявленного концессионера, соглашение ООО «Водные ресурсы» с администрацией г. Новошахтинска было подписано сроком на 15 лет.

Остается неразрешимой загадкой, какая цель заставляет «ТНС-Энерго» создавать новые предприятия-пустышки с менеджерами, нанесшими миллиардный ущерб их энергетической компании?

Почему молчит Следственный комитет Ростовской области

От источника «Блокнот Ростов» известно, что ростовские чекисты подготовили и передали в СК РФ по Ростовской области исчерпывающие материалы по вскрытым вопиющим нарушениям. Однако не ясно, почему столь крупномасштабные авантюры по сей день не стали предметом расследования Следственного Комитета Ростовской области?

По мнению экспертов, Аржанов при переговорах с заместителями губернаторов, «для получения необходимых тарифов» активно предлагал небольшую часть сверхприбылей пустить на весьма специфические нужды регионов. Например, «ТНС-Энерго» выделяет средства футбольным клубам «Ростов», баскетбольным клубам «Атаман» (Ростов-на-Дону), «Волга», «Нижний Новгород». Взамен, «ТНС-Энерго», получает «необходимую поддержку и мощный административный ресурс региональных властей при определении размеров тарифов».

Подразделения «ТНС-Энерго», по всей видимости, не гнушались и банальной обналичкой через договора с энергоконсалтом на фиктивные услуги по сбору показаний, собирая сотни миллионов по каждому сбыту. Так, в феврале 2018 года УФАС пресекла госзакупку «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 540 млн руб. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области нашла нарушения в закупке, организованной компанией «ТНС энерго Ростов-на-Дону». В частности, условия закупки на оказание услуг по съему контрольных показаний с расчетных приборов населения были составлены таким образом, что выполнить их могла только одна компания. Комиссия ростовского УФАС предписала «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аннулировать конкурс. Компания была вынуждена нехотя исполнить данное предписание.

О том, что у федералов есть серьезные претензии к Аржанову, заговорили еще осенью 2015 года, когда УФАС РФ возбудила дело в отношении ООО «ТНС энерго Пенза». В Пензенской области полагают, что Аржанов подставил экс-мэра Пензы Романа Чернова, ставшего позднее управляющим директором пензенской «дочки» «ТНС-энерго». Чернов знаковая фигура региона, в 1998 — 2002 годах он был помощником губернатора, в 2003 — 2005 гг. Первым заместителем губернатора, пересев затем в кресло главы Пензы.

Владимир Шелепов возглавлял Ростовскую ФНС. Сейчас находится в СИЗО. Фото: архив "Блокнота"

В Нижнем Новгороде за «дочку» «ТНС» в 2016 году взялся Следственный комитет, отыскавший долги на 2 млрд рублей. Надзорный орган установил, что РСТ сильно завышала тариф за сбыт электроэнергии. Схема была проста: налоговая база на прибыль уменьшалась за счет искусственного повышения расходов. Заподозрен в этом был руководитель РСТ Алексей Семенников. Эксперты энергетического рынка не исключили того, что у Семенникова и Аржанова налицо коррупционный сговор. Эти подозрения подтверждаются тем, что оба давно знакомы, поскольку раньше вместе работали в одной из энергетических компаний. Также утверждают, что в 2015-2016 годах бывший глава управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Нижегородской области, ростовчанин Владимир Шелепов получал регулярные взятки от «ТНС энерго НН» за «общее покровительство». Владимир Шелепов с марта 2018 года пребывает под арестом в Москве. Кстати, в ноябре 2018 года из Ростовской области в Москву был этапирован начальник отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС № 11 по Ростовской области Дмитрий Белекчи, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Он привязан к делу против Шелепова, который до Нижегородской области возглавлял ростовскую ФНС.

Также утверждают, что именно благодаря бывшему начальнику департамента энергетики Федеральной службы по тарифам Максиму Егорову произошло выделение со стороны ФСТ группе компаний «ТНС-Энерго» около 20 млрд. Рублей через повышение тарифов, которые за три года выросли у группы компаний почти втрое. СМИ уже писали о передаче 100 тыс. Долларов от Аржанова Максиму Егорову за повышение тарифов структур «ТНС-Энерго».

Очень любопытным фактом является закрытие в сентябре 2016 года уголовного дела в отношении ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». Примечательно, что в результате обысков в офисах компании в Москве и в Нижнем Новгороде «пропала» документация, подтверждающая целенаправленное уклонение от уплаты налогов. Не исключено, что помощь в этом щекотливом деле Дмитрию Аржанову оказал его близкий друг Эдуард Филиппов, сослуживец знаменитого Захарченко.

Миллиарды полковника Захарченко могли вывести из «ТНС-Энерго»

Арест бывшего ростовчанина, полковника Захарченко стал впоследствии громким скандалом, разразившимся в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Эксперты считают, что часть из 9 млрд. руб. , найденных у ростовчанина — полковника Захарченко — руководителя Управления «Т» ГУЭБиПК, это средства, которые могли вывести из ТНС. Возможно, деньги причитались оборотням в погонах за торможение расследования схем вывода средств из «ТНС-Энерго» по фактам неуплаты налогов.

При обыске у Захарченко обнаружили 9 млрд рублей. Фото: ntv.ru

В 2017 году ТНС пришлось расстаться с акциями из-за нехватки средств для погашения крупнейшего долга перед «Альфа-банком». «ВТБ-Капитал» приобрел у офшора sunflake limited, которому принадлежит «ТНС энерго», почти 20% акций. Уплыли от Аржанова и 25% плюс одна акция (блокпакет), который перешел в доверительное управление ООО «ИК «Технопромэкспорт» Гиннера. Аржанов покинул пост гендиректора «ТНС-Энерго». Его пост занял бывший вице-губернатор Ростовской области Александр Гребенщиков. Затем его сменил Борис Щуров, а позднее его заменил Сергей Афанасьев. Любопытно, что все фигуранты так или иначе связаны с Ростовской областью.

Отсутствие должной правовой оценки и несвоевременное пресечение реализуемых «ТНС-Энерго» противоправных схем незаконного завладения денежными средствами неизбежно приведет к очередному обвалу энергетического рынка. К этому можно добавить, что, если правоохранительные органы, рано или поздно, решат «вскрыть» нарыв под названием «ТНС-Энерго», то, по мнению экспертов, обнаружат «дыру» в виде выведенных средств в размере 47 млрд рублей. Отвечать за эту проблему придется не только Абызову и Аржанову, но и многим другим.

«Блокнот Ростов» готов опубликовать мнение представителей указанных в тексте компаний и должностных лиц. 

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (938) 107-87-80 (Viber, WhatsApp). Звоните, если попали в сложную ситуацию и не получили помощи от чиновников.  

Подпишитесь на нашу группу в Instagram. Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, Telegram.