Преступную группировку банкиров схватили в Ростовской области
Читайте также:
- Жесткое задержание банды ростовских мошенников, «блокирующих» банковские карты, попало на видео (24.03.2017 10:05)
- Преступная группировка из восьми дончан, похитила из федерального бюджета 85 млн рублей (20.07.2016 11:06)
- Опубликован фоторобот главаря банды, расстрелявшей полицейских в Ростовской области (26.04.2013 18:45)
В Ростовской области задержали участников банды за незаконную банковскую деятельность.
Четверо злоумышленников создали сообщество, которое занималось неправомерным оборотом средств платежей. Затем в эту группу были вовлечены еще шестеро человек. Группа действовала на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 70 миллионов рублей.
- Организаторы и участники преступного сообщества подозреваются в незаконной банковской деятельности, в рамках которой не вели коммерческой деятельности и обналичивали денежные средства фирм заказчиков, подделывая при этом платежные поручения, - рассказал начальник отдела полиции № 4 Алексей Никулин.
В отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Неправомерный оборот средств платежей», «Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления».
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее крупную финансовую банду во главе с управляющим филиалом "Транскапиталбанка" схватили в Ростове. Финансовые аферисты отмывали "грязные" деньги в Ростовской области.
