В Ростове-на-Дону задержали банду обнальщиков, «заработавших» более 350 млн рублей
Подозреваемым грозит до семи лет колонии Фото: pixabay
Читайте также:
- Василий Голубев рассказал о новых антикризисных мерах поддержки донского бизнеса (18.03.2022 07:00)
- Водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах Ростовской области (17.03.2022 20:10)
- На выходных в Ростове ожидается ясная погода с небольшими заморозками (18.03.2022 06:30)
- Ростовчане пожаловались на открытый люк, из которого круглосуточно течет холодная вода (17.03.2022 19:00)
В Ростовской области задержали девять участников группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. За шесть лет обнальщики «заработали» более 350 млн рублей. Об этом сообщила региональная
Установлено, что с 2015 по 2021 годы подозреваемые помогали различным компаниям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. За свои услуги они брали комиссию в размере 2–12% от поступивших денег.
— Фигуранты работали по следующей схеме — они зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию, затем через эти компании проводили транзакции. Чтобы операции выглядели законными, подозреваемые использовали многоуровневую цепочку перечислений денег между счетами подконтрольных фирм, — сказано в сообщении.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что пятеро из задержанных находятся под стражей, еще троим запретили выполнять определенные действия, один получил домашний арест.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежей. Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее «Блокнот Ростов» писал, что в поселке Рассвет под Ростовом неизвестный мужчина ограбил банк. Вынес он крупную сумму денег — 20 млн рублей. Как сообщал
— Инцидент подтверждаем. Пострадавших нет. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют МВД в проведении
До этого мы писали, что в Воронеже житель донской столице ограбил девушку. За помощью к полицейским обратилась
Григорий Мелихов
Присылайте свои новости, фото и видео на номер 8 (938) 108-56-10 (Viber, WhatsApp). Звоните, если попали в сложную ситуацию и не получили помощи от чиновников.
Подпишитесь на нашу группу в Instagram. Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, Telegram.