Незаконную финансовую мошенническую схему выявили сотрудники УФСБ России по донской области.

Гражданка Украины Максимова Марина и ее подельник - житель Ростова Евгений Кулик привлекли своих знакомых в качестве "номинальных" директоров "лже-организаций". Создав несколько фиктивных компаний в 2013-2014 гг. парочка заключила международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. Затем шустрые мошенники открыли расчетные счета в банках, в соответствии с законодательством о валютном регулировании, и, представили подложные документы об импорте товаров в Россию. При этом фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок. Чтобы вывести деньги за границу Максимова и Кулик использовали реквизиты 8 фиктивных организаций. С их помощью им удалось вывести более 2 млрд рублей.

Кировским районным судом Ростова-на-Дону Максимова Марина и Кулик Евгений признаны виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимовой и Кулику по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому.

Новости Ростова всегда в твоей ленте Instagram. Подпишись на нашу группу https://www.instagram.com/bloknot_rostov161/ Присылайте свои новости, фото и видео на номер 8-938-108-76-74 (Viber, WhatsApp). Звоните, если попали в сложную ситуацию и не получили помощи от чиновников.
Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону