В донской столице пресекли совершение многомиллионных валютных операций с использованием фальшивых документов.

Трое ростовчан используя коммерческую организацию предоставили в банки города фиктивные договоры на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования. Для расчетных операций был оформлен паспорт сделки, на основании которого со счета ростовской компании на счет нерезидента незаконно было переведено около 350 миллионов рублей. Помимо этого, трое дончан изготовили и продали поддельные электронные распоряжения о переводе по фиктивным основаниям денежных средств на сумму свыше 45 миллионов рублей.

- В отношении подозреваемых следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям 193.1 и 187  Уголовного кодекса Российской Федерации. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один объявлен в федеральный розыск. Комплекс меропориятий по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжается, - сообщил пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону