Общество,
11.04.2014 18:53
В Ростове задержан экс-руководитель банка, подозреваемый в «отмывании» 4 млрд
Банкира арестовали за махинации с 4 млрд рублей.
В Ростове-на-Дону задержан экс-глава ростовского филиала «Транскапиталбанка», подозреваемый в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки, сообщает ИТАР-ТАСС.
По данным правоохранительных органов, обороты сообщества с 2009 года по май 2013-го превысили 4 млрд рублей. Члены банды изготавливали поддельные платежные документы от имени более 40 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
- Экс-руководитель банка курировал движение денег по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», он лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных для осуществления незаконных финансовых операций, - прокомментировали в ГУЭБиПК МВД России, - также высокопоставленный банкир консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов.
Проведено более 50 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».
Экс-руководителю финансового учреждения и еще пятерым участникам группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Трое находятся под домашним арестом, а один из фигурантов освобожден под залог в размере 2 млн рублей.
Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержан экс-глава ростовского филиала «Транскапиталбанка», подозреваемый в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки, сообщает ИТАР-ТАСС.
По данным правоохранительных органов, обороты сообщества с 2009 года по май 2013-го превысили 4 млрд рублей. Члены банды изготавливали поддельные платежные документы от имени более 40 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
- Экс-руководитель банка курировал движение денег по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», он лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных для осуществления незаконных финансовых операций, - прокомментировали в ГУЭБиПК МВД России, - также высокопоставленный банкир консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов.
Проведено более 50 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».
Экс-руководителю финансового учреждения и еще пятерым участникам группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Трое находятся под домашним арестом, а один из фигурантов освобожден под залог в размере 2 млн рублей.
Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону
