В Ростове сотрудники фиктивной фирмы незаконно заработали 73 млн. рублей

В донской столице перед судом предстанет лжебанкир, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия с 2009 по 2013 годы мужчина являлся одним из семи сотрудников подставной фирмы под руководством трех организаторов. Мужчины создали фиктивную организацию, через которую обналичивали деньги, благодаря чему предоставляли фирмам необоснованную налоговую выгоду.

- Членами преступного сообщества был извлечен доход в сумме 73 млн рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В этой связи уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. На стадии предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали в прокуратуре.

Лжебанкир обвиняется в совершении нескольких преступлений, в числе которых осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения в случаях, когда лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а также участие в преступном сообществе. Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону