Ростов-на-Дону Пятница, 18 Октября
Общество, 29.01.2014 14:50

В Ростове преступная группа за несколько лет незаконного обналичивания денег «заработала» 69 млн рублей

Фото из Интернета
В Ростове задержаны члены организованной преступной группы, подозреваемые в оказании услуг по незаконному обналичиванию денег. В состав банды входили владельцы и служащие одного из региональных банков. Свои услуги они предоставляли донским индивидуальным предпринимателям и юрлицам.
- Деньги подозреваемые перечисляли на счета фиктивных организаций, подконтрольных членам ОПГ, на основании фиктивных договоров и счетов-фактур, которые сами и изготавливали, - рассказали в МВД по Ростовской области. - После этого члены группы передавали наличные заказчикам и брали за свои услуги не менее одного процента от суммы перечисления.

За пять лет подозреваемые «заработали» более 69 миллионов рублей. Сейчас члены банды находятся под подпиской о невыезде, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону
ГУ МВД по Ростовской областинезаконная банковская деятельностьобналичивание денег
0
0
Народный репортер + Добавить свою новость

Топ 10 новостей

ПопулярноеОбсуждаемое