Двух дончан подозревают в совершении мошеннических валютных операций на два миллиарда рублей

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Ростовой области утвердила прокуратура.

Фигуранты обвиняются в совершении валютных операций с использованием подложных документов. В общей сумме они перечислили свыше 2,2 миллиардов рублей.

«По версии следствия, Марина Максимова и Евгений Кулик группой лиц по предварительному сговору, совместно с несколькими лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, создали семь коммерческих организаций и на протяжении двух лет, действуя от имени их руководителей, неосведомленных об осуществлении этими организациями внешнеэкономической деятельности, составляли фиктивные договоры о поставке товаров и оказании услуг, якобы заключенные с иностранными компаниями и переводили на их счета денежные средства», -  сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону