Два афериста из Ростовской области похитили больше 1,7 миллиарда рублей
В Таганроге учредителя и фактического руководителя ряда фирм будут судить за мошенничество.
Злоумышленник возглавлял ООО «Калипсо». Кроме того, руководил несколькими организациями сельхозпроизводителей: ООО «Красновское», ООО «Елкинское», ООО «Заярный» из Багаевского района, а также ООО «Возрождение» Куйбышевского района Ростовской области.
По версии следствия, 51-летний злоумышленник создал ОПГ, чтобы воровать деньги в крупных и особо крупных размерах, а также банкротить свои организации и «отмывать» доходы.
- В организованную преступную группу Ш. вовлёк гражданина Н., совместно с которым разработал и реализовал преступную схему хищений, банкротств и легализации преступных доходов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Таганрога, уточнив, что двое обвиняемых причинили ущерб «Русславбанку», ООО «АгроФинансГрупп», ООО «Лайма» и другим компаниям на общую сумму больше миллиарда и 700 миллионов рублей.
Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.