В Ростове задержан мужчина, который незаконно вывел за рубеж более 95 млн рублей

Оперативники в сфере экономических преступлений задержали ростовчанина, который незаконно выводил крупные суммы денег за пределы страны.

- Сотрудники полиции установили, что подозреваемый от лица, так называемой, фирмы - «однодневки» заключил несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку строительного оборудования и материалов. После чего, используя недостоверные документы, перечислил денежные средства на счет нерезидента, открытый в банке одной из прибалтийских стран, в действительности оплаченный товар не был ввезен на территорию России, - сообщили в пресс-службе МВД региона.

В результате, ростовчанин переправил за рубеж 95 миллионов рублей.

В настоящее время следователями УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается. Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону