В Ростове преступная группа за несколько лет незаконного обналичивания денег «заработала» 69 млн рублей

Фото из Интернета

В Ростове задержаны члены организованной преступной группы, подозреваемые в оказании услуг по незаконному обналичиванию денег. В состав банды входили владельцы и служащие одного из региональных банков. Свои услуги они предоставляли донским индивидуальным предпринимателям и юрлицам.
- Деньги подозреваемые перечисляли на счета фиктивных организаций, подконтрольных членам ОПГ, на основании фиктивных договоров и счетов-фактур, которые сами и изготавливали, - рассказали в МВД по Ростовской области. - После этого члены группы передавали наличные заказчикам и брали за свои услуги не менее одного процента от суммы перечисления.

За пять лет подозреваемые «заработали» более 69 миллионов рублей. Сейчас члены банды находятся под подпиской о невыезде, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону